KYC TAG

Training - Analytics - Guidance

KYC TAG staat voor wat het staat;

Het bieden van een snelle, doelgerichte training aan nieuwe

CDD analisten in spé, op het gebied van Know Your Customer vereisten binnen de financiële dienstverlening.

Daarnaast kan KYC TAG een bestaand CDD proces onder de loep nemen en aanbevelingen voorleggen waardoor er meer uit de bestaande capaciteit kan worden gehaald.

En mocht het handig zijn, dan kan KYC TAG ook voor een periode aanschuiven bij de werkzaamheden om het geheel in de goede richting te begeleiden.

Dus als het gaat om een komend project waarbij de productiecapaciteit nog moet worden opgeschaald,

of een lopend project waar in de productie juist ruimte moet worden gevonden;

Geef je KYC process een KYC TAG!

DE TAGS VAN KYC TAG

TRAINING

In een relatief korte periode nieuwe aanwinsten klaarstomen voor het lichtere of wat meer complexe CDD werk? En daarbij ook tijd besteden aan het schrijven van een ordentelijke review?

KYC TAG vertelt graag over UBOs, organisatiestructuren, risico indicatoren, betrouwbare bronnen, OSINT, bedrijfsactiviteiten, ongebruikelijke transacties, policies, toezichthouders, wettelijke grondslagen, zakelijke entiteiten, natuurlijk personen.......

lees verder

ANALYTICS

Met KYC TAG wordt vanuit een buitenstaanderspositie gekeken naar een bestaand of aanstaand KYC proces.

Kritisch. Objectief. Eerlijk. Op basis van eerdere ervaringen en best practices.

Met een setje aanbevelingen of punten ter overweging kan je zo weer verder!

lees verder

GUIDANCE

Als A.I. wilt KYC TAG veel kunnen doen en kan het ook veel voor je doen. Maar dat gebeurt wel als mens en niet als artificial intelligence.

Indien tijdig aangegeven, kan ad interim de KYC operatie worden ondersteund op de werkvloer met KYC TAG als:

trainer / coach / proces analist

lees verder

KYC TAG levert de diensten op locatie. In het Nederlands. Of in het Engels. Of beide. En het vertalen van teksten? Dat kan natuurlijk ook.

Contact